Gürlek Açıkladı: Fon Soruşturmasında Yeni Tedbirler Alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı.

Mal Varlıklarına Yeni Tedbir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin devam eden soruşturmayla ilgili yeni gelişmeleri duyurdu. Gürlek’in açıklamasına göre, 1 Temmuz ile 16 Eylül arasındaki fonlardan gerçekleştirilen para çıkışları incelenerek yeni adli tedbirler uygulamaya konuldu. Bu kapsamda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu.

Soruşturma kapsamında daha önce haklarında herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi.

Para Hareketleri İnceleniyor

Gürlek, incelemelerin fonlardan gerçekleşen para çıkışları üzerinden sürdürüldüğünü belirtti. Soruşturmanın, para hareketlerinin farklı hesap ve varlıklara aktarılma biçiminin ortaya çıkarılmasına yönelik devam ettiği aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya üye olma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında sürdüğü bildirildi.

Devir Ve Satış İşlemlerine Önlem

Alınan tedbirler kapsamında şüpheli varlıkların devredilmesi veya değerinin azaltılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda devir, satış, bağış, ipotek ve rehin işlemleriyle yüksek tutarlı nakit çekimleri ve para transferlerine yönelik önlemler alındı.

Yetkili kurumlara gönderilen yazılarla şüpheli işlemlerin adli makamlara bildirilmesi istendi. Gürlek, soruşturmanın amacının mal varlıklarının kaçırılmasını veya üçüncü kişilere aktarılmasını önlemek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen değerleri güvence altına almak olduğunu belirtti.

İlgili HaberCDS nedir? Kredi risk primi neyi ölçer, nasıl okunur?