COINO A.Ş.’ye yönelik yapılan soruşturma sonucunda, yaklaşık 12,3 milyar liranın yurt dışı kripto platformlarına, 282 milyon liranın da gerçek kişi hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı. Ayrıca, şirket hesaplarında güncel kurlarla 32 milyar liralık kripto giriş tespit edildi. Suç gelirlerinin kriptoya dönüştürülerek kayıt dışı cüzdanlara taşındığının belirlenmesi üzerine 17 şüpheli gözaltına alındı. Bu süreçte yaklaşık 637 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu ve COINO A.Ş. ile birlikte 16 şirkete TMSF kayyım olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’nin hesaplarında para hareketleri tespit edildi. Rapora göre, şirket hesaplarından yaklaşık 12 milyar 350 milyon liranın yurt dışı kripto varlık sağlayıcı platformlara gönderildiği, 282 milyon 923 bin liranın da gerçek kişi hesaplarına aktarıldığı belirlendi.
MASAK tarafından yapılan analizlerde, şirketin kripto varlık hareketlerine ilişkin olarak açık kaynak verileri üzerinden yapılan analizlerde, 23 Temmuz 2025 tarihine kadar toplam güncel kurla yaklaşık 32 milyar lira giriş ve yaklaşık 769 milyon dolar çıkış olduğu tespit edildi. Ayrıca, yaklaşık 13,9 milyar lira herhangi bir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı belirlendi. Şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645’i hakkında çeşitli suçlarla ilgili bilgiler bulunurken, 172 kişi hakkında ise bu suçlardan soruşturma veya kovuşturma yürütüldüğü belirlendi. Şirket hesabına para gönderen gerçek ve tüzel kişilerin de benzer suçlarla ilgili kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
Yapılan tespitler sonucunda, ‘Yasa dışı bahis’, ‘Dolandırıcılık’ ve ‘Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması’ gibi suçlardan elde edilen gelirlerin gerçek ve tüzel kişi hesapları üzerinden COINO A.Ş.’ye aktarıldığı belirlendi. Bu gelirlerin kripto varlığa dönüştürülerek kayıtlı olmayan cüzdanlara ve yurt dışındaki kripto varlık sağlayıcılarına gönderildiği ve bu şekilde ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçunun işlendiği değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna karıştığı düşünülen İstanbul’da 17, Hatay’da 1, Kocaeli’nde 1, yurt dışında 1 ve cezaevinde bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 22 şüpheli tespit edildi. 14 Kasım’da yapılan operasyonla 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ve yakınlarına ait suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam yaklaşık 637 milyon lira değerindeki 10 araç, 7 taşınmaz ve COINO A.Ş.’nin de aralarında bulunduğu suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı belirlenen toplam 16 şirkete el konuldu. Ayrıca TMSF, ilgili şirketlere kayyım olarak atandı.
