Altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaparak, kamu zararına neden olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda tutuklanan 20 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında detaylı bilgiler ortaya çıktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldüğü belirtildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 20’sinin tutuklandığı, 3’ünün ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği açıklandı.
Başsavcılığın yaptığı açıklamada, suç örgütünün döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde su istimal ederek yeni şirketler kurduğu ve altın ile kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler gerçekleştirdiği belirtildi. Yetkilendirilen şirketler tarafından 9 Ocak 2023-10 Aralık 2024 tarihleri arasında tonlarca altın ve gümüşün ithal edilmesine rağmen, bunların büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadığı tespit edildi. Ayrıca, şirket yetkililerinin sahte belgeler kullanarak altın levha olarak beyan edilen eşyaları değiştirerek haksız kazanç elde ettikleri ve yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına neden oldukları ifade edildi.
Yapılan operasyon sonucunda suç örgütüne yönelik, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’na ve Tebliğlerine Muhalefet”, “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet”, “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet” suçlarından toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildiği belirtildi. Hakimlik, tutuklanan 20 şüpheli hakkında karar verirken, 3 zanlının adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldığı kaydedildi.
