Ankara merkezli 18 ilde yüksek kar vajansdiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 84 kişi tutuklandı. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Almanak Operasyonu’ adı verilen operasyon kapsamında, sözde ‘Forex’ hesapları açtırarak yüksek kazanç vajansdiyle üçüncü kişilere para karşılığı şirket kurdurdukları ve her açılan şirket başına haksız kazançtan pay aldıkları belirlendi. Şüphelilerin oluşturduğu uygulamalar üzerinden mağdurlara para kazandırma vajansdiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Operasyonlar İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa gibi şehirlerde de gerçekleştirildi.
Operasyonlar sonucunda, sözde ‘Forex’ hesapları açtırarak yasa dışı işlemler yapan 174 kişi yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 98 şüpheliden 84’ü tutuklandı. Dolandırıcılık şebekesinin mağdurlardan aldığı paraların farklı hesaplara, soğuk cüzdanlara, kripto hesaplara ve coin hesaplara aktarıldığı belirlendi. Bankalardan ve ATM’lerden yapılan para çekme işlemleri de dosyaya delil olarak girdi. Şüpheliler, mağdurların parasını geri talep etmeleri durumunda ‘vergi stopajı’ adı altında tekrar dolandırma girişiminde bulundular.
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen soruşturma sonucunda, 40 mağduru yatırım vajansdiyle dolandıran ve şirket hesaplarına para transferi yaptırarak 35 milyon lira haksız kazanç elde eden sahte ‘Forex’ çetesine dinleme yapıldı. Suç örgütü, mağdurları reklam kampanyalarıyla kandırarak ellerindeki paraları şirket hesaplarına aktarmalarını sağladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, 117 adet dolandırıcılık suçunda kullanılan hesap tespit edildi ve bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar lira hareket olduğu belirlendi.
Soruşturma devam ederken, şüphelilerin kullandığı ifadeler ve reklam kampanyaları da incelenmeye alındı. ‘Zirve üstüne zirve’, ‘size her gün 2 katı kazandıramayız ama size ücretsiz danışmanlık verebiliriz’, ‘bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur’, ‘tek tıkla kazan hem de online’ ve ‘para mühendisleri ile dev yatırım maksimum kazanç’ gibi ifadelerle mağdurları kandıran şebekenin, dolandırıcılık fajansliyetlerine devam ettiği belirlendi.
Toplamda 18 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda tutuklanan 84 kişi, yüksek kar vajansdiyle dolandırıcılık yapmak suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Operasyonlar, Ankara merkezli olarak gerçekleştirildi ve sözde ‘Forex’ hesapları açtırarak mağdurları dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik yapıldı. Operasyonların devam edip etmeyeceği ve soruşturmanın detayları ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
