İstanbul’da yürütülen Ozan Elektronik Para A.Ş. soruşturmasında, “pos tefeciliği” iddiaları kapsamında dört kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklanan şüpheli sayısı 10’a yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketle ilgili olarak “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasadışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. Araştırmada, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyetleri sırasında, 7258 sayılı “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun”a aykırı olarak elde edilen gelirlerin tespit edildiği belirtildi. Ayrıca, şirket üzerinden gerçekleştirilen “pos tefeciliği” yöntemiyle de para aklandığı ortaya konuldu.
Başsavcılığın açıklamasında, elektronik para kuruluşu statüsündeki şirketin kara para aklamak amacıyla kullanıldığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında 31 Ekim’de gözaltına alınan sekiz kişiden altısı 3 Kasım’da tutuklanmıştı.
Yeni Gözaltılar ve Tutuklamalar
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanmasına yalnızca şirket üst yönetiminin değil, farklı birimlerde çalışan personelin de dahil olduğu belirlendi. Bu kapsamda, şirketin eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojisi birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticileri hakkında yeni gözaltılar gerçekleştirildi.
Toplamda 15 kişi daha gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından dokuz şüpheli tutuklanırken, altı kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu şüpheli sayısı 10’a ulaştı.
Şüphelilerin 72 milyon TL değerindeki iki konutu, iki arsayı ve üç aracı da soruşturma kapsamında el konulan varlıklar arasında yer aldı.
‘Pos Tefeciliği’ Detayları
AA’nın haberine göre, MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim kurumlarının hazırladığı raporlar incelendiğinde, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla işlemler yaptığı tespit edildi. Libya ve Irak gibi ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemler engellenmedi. Alarm üretilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı kaydedildi.
Ayrıca, kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanılması, işlemlerin gerçek ticari faaliyet niteliği taşımadığını, aksine para aktarımı ve pos tefeciliği kapsamında gerçekleştirildiğini gösterdi.
Sigorta Görünümüyle Aklanmış Gelirler
Soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında finansal işlemler yapılması da ortaya çıktı. Londra merkezli Aveon Global Holding kontrolündeki şirket, suç gelirlerini sigorta primi veya ticari işlem gibi göstererek finansal sisteme dahil etmiş ve aklama faaliyetinde bulunmuş.
Ozan Elektronik Para soruşturması, Türkiye’de elektronik para sektöründe denetim ve güvenlik eksiklerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Pos tefeciliği, yasadışı bahis gelirlerinin aklanması ve sigorta primleri üzerinden yapılan transferler, soruşturmanın kapsamını genişletti. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.
