İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Laleli merkezli “Dağ Grup” isimli yapılanmaya yönelik ikinci büyük operasyon gerçekleştirildi. Savcılık, 60 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı.
SUÇLAMALAR AĞIR
Terörizmin finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele eden savcılık birimi tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüphelilere yönelik çok sayıda ciddi suçlama yöneltildi. Bunlar arasında örgüt kurma, tefecilik, kara para aklama ve 6493 sayılı ödeme sistemleri kanununa muhalefet yer alıyor.
1,3 MİLYAR LİRA SUÇ GELİRİ
Şüphelilerin, POS cihazları üzerinden yasa dışı yollarla elde ettikleri yabancı banka kartları ile hayali işlemler yaparak devasa bir para trafiği oluşturdukları öne sürüldü. Yapılan teknik incelemelere göre, bu yöntemle yaklaşık 47 milyar liralık işlem hacmi yaratıldığı, buradan ise 1 milyar 300 milyon lira civarında yasa dışı kazanç sağlandığı tespit edildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda, şüphelilere ait 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve kripto para varlıklarına el konuldu. Ayrıca Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerinin alternatif ödeme sistemleriyle tek elde toplandığı ve bu yolla kayıt dışı işlem trafiği yaratıldığı belirtildi.
SUÇ GELİRİ SİSTEME ENTEGRE EDİLMEYE ÇALIŞILMIŞ
Yapılan tespitlere göre, şüpheliler elde ettikleri paraları yasal ticari faaliyet izlenimi vererek sisteme dahil etmeye çalıştı. Fatura kesimleri, defter kayıtları ve şirket faaliyetleri bu amaçla kullanıldı.
EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMALAR
Operasyon kapsamında, birçok adrese baskın düzenlenirken, ev ve iş yerlerinde dijital materyaller ile belge niteliğindeki çeşitli delillere el konuldu. Bazı adreslerde yüksek miktarda nakit döviz de ele geçirildi.
TEMMUZ’DA DA HEDEFTEYDİLER
Aynı gruba yönelik olarak geçtiğimiz Temmuz ayında da operasyon düzenlenmişti. O dönem yapılan incelemelerde, POS cihazları üzerinden yaklaşık 600 bin işlem gerçekleştirildiği ve 50 milyar liralık bir işlem hacmine ulaşıldığı ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda 62 kişi gözaltına alınmış, çok sayıda araca, ziynet eşyasına ve nakit paraya el konulmuştu.
İstanbul’da finansal suçlarla mücadele kapsamında yürütülen bu çaplı operasyon, kayıt dışı ekonomiyle ilgili endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı. Soruşturmanın derinleştirilerek yeni gözaltıların da olabileceği ifade ediliyor.J
