İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarıyla Investco Holding’e odaklanmaktadır. Bu suçlamalar doğrultusunda, şirketin mali tablolarını manipüle ettiği, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini kontrol ettiği, fiyatları etkilemek amacıyla işlemler gerçekleştirdiği ve kamu güvenini sarsacak fajansliyetlerde bulunduğu iddia edilmektedir. Bu nedenle, Hat Holding Anonim Şirketi ve Investco Holding Anonim Şirketi’nin mal varlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına el konulmuştur.
Soruşturma kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) payların yönetimi konusunda kayyum olarak atanmıştır. Investco Holding’in sahipleri arasında Mustafa Ünal, Reha Çırak ve Najanst Özçelik öne çıkmaktadır. Şirketin geri kalan yüzde 10,01’lik kısmı ise halka açıktır.
Investco Holding’e bağlı 26 şirket bulunmaktadır. Bu şirketler arasında Verusa Holding A.Ş, Pan Teknoloji A.Ş, Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Investat Holding Limited, Investat US, Inc., Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., Galata Altın İşletmeleri A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., İnnosa Teknoloji A.Ş., Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş., Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş., Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Global Mağazacılık A.Ş., Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş., Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş., Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş., Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş., Core Engage Yazılım A.Ş., Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş., Zeroone Interactive Yazılım A.Ş., Erlab Teknoloji A.Ş. gibi şirketler yer almaktadır. Bu şirketlerden bazıları halka açıktır ve borsada işlem görmektedir.
