Adana’da yürütülen kapsamlı dolandırıcılık soruşturmasında milyonlarca liralık vurgun ortaya çıkarıldı. Güven kazanarak şirketleri batırma yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen bir suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi tutuklandı, yüz milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Mahir A.’nın sahibi olduğu bir yemek şirketinin konkordato ilanı sonrası gıda sektöründeki firmaların dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, Mahir A. ile Yakup K.’nin elebaşılığını yaptığı örgütün 22 gıda firmasını bir yıl içinde 328 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi.
1,5 milyar liralık para trafiği tespit edildi
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) yaptığı incelemelerde, şüphelilere ait banka hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar liralık para hareketi olduğu ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin, mal varlıklarını gizlemek amacıyla çalışanları ve yakınları adına 8 paravan şirket kurduğu, taşınır ve taşınmazları bu şirketler üzerinden kaçırmaya çalıştığı saptandı.
Banka kasasından çıkan altınlar dikkat çekti
Polis ekipleri, örgüt liderlerinden Yakup K.’nin 1’er kiloluk külçeler halinde toplam 8 kilogram altını, sevgilisi Meryem V. üzerinden sakladığını tespit etti. Meryem V.’nin kendi adına açtırdığı banka kasasında muhafaza edilen altınlar, şüphelinin kasadan çıkardığı sırada yakalanarak ele geçirildi.
Çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon
Elde edilen delillerin ardından Adana merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda;
-
285 bin 800 TL,
-
11 bin 943 dolar,
-
2 bin 370 avro,
-
Yaklaşık 7,7 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası,
-
249 çek, 111 senet,
-
9 tapu,
-
26 şirkete ait kaşe,
-
Çok sayıda evrak ve dijital materyal ele geçirildi.
348 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 lüks araç, farklı illerde bulunan 29 ev, arsa ve ofis ile birlikte toplam yaklaşık 348 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca sevgilinin çantasında bulunan 8 kilo altın da muhafaza altına alındı.
Şüpheliler suçlamaları kabul etmedi
Emniyetteki ifadelerinde Yakup K., dolandırıcılıkla ilgisinin bulunmadığını ve şirketlerle bağının olmadığını savundu. Mahir A. ise yalnızca konkordato sürecini yönettiğini, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest kaldı.
