Kahramanmaraş merkezli 4 ilde, başkalarına ait banka, kredi ve kimlik bilgileri ile dolandırıcılık yapan bir örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında MASAK raporuna göre 8,5 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, banka ve kredi kartı dolandırıcılığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada, dolandırıcılığın örgütlü bir şekilde gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgüt ve üyelerini deşifre etmek amacıyla özel bir ekip oluşturuldu. Özel ekip, aylar süren bir çalışma sonucunda örgütün eleman temin edip hesap topladığı ve dolandırıcılıktan elde edilen paraları çektiği tespit edildi.
Örgüt üyeleri arasında ‘sahacı’ ve ‘hesapçı’ olarak adlandırılan kişiler bulunduğu belirlendi. ‘Hesapçılar’ aracılığıyla farklı banka ve kripto şirketleri üzerinden hesaplar açıldığı, GSM hatları çıkartıldığı, paravan ticari işletmeler kurulduğu ve pos hesapları oluşturulduğu ortaya çıkarıldı. Bu pos hesapları üzerinden nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis işlemlerinin yapıldığı belirtildi. Örgütün ayrıca 0850’li hatlar aracılığıyla ülke genelinde dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında MASAK devreye girdi ve örgüt üyelerinin banka hesapları incelendi. Yapılan incelemede, örgüt mensuplarının hesaplarında 8,5 milyar liralık işlem hacmi olduğu ortaya çıktı. Tüm delillerin toplanmasının ardından 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ve Eskişehir’deki 22 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
