FATİH Laleli’de pos cajanszıyla hayali işlemle 1 milyar 300 milyon liralık suç geliri elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik 2’nci dalga operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldü. Şüpheliler arasında ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Tefecilik’, ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ ve 6493 sayılı kanuna muhalefet suçlarından şüpheliler bulunmaktaydı.
Soruşturma sonucunda, şüphelilerin yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cajanszlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları ortaya çıktı. Bu şekilde 47 milyar TL’nin üzerinde işlem hacmi oluşturdukları tespit edildi. Alınan komisyonlarla 1 milyar 300 milyon TL’nin üzerinde suç geliri elde edildiği belirlendi. Elde edilen paraların aklanması için fatura düzenleme ve yasal defter kayıtlarıyla ticari fajansliyet görüntüsü verilerek sisteme sokulmaya çalışıldığı da tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerini farklı ödeme sistemleri üzerinden tekelleştirdikleri de belirlendi. Bu durum, suç gelirlerinin aklanması için kullanılan bir yöntem olarak değerlendirildi. Polis ekipleri, hayali işlemle elde edilen parayı akladığı tespit edilen şüphelileri gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 48 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla 33 şüpheli tutuklanırken, 15 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Operasyonun detayları, Demirören Haber Ajansı aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.
