Ukrayna'nın Eski Enerji Bakanı Kara Para Aklama Suçlamasıyla Yüzleşiyor

Haluşçenko, Energoatom ile ilgili yolsuzluk araştırmasında daha önce de adı geçen bir isim olup, dosyada toplamda 8 farklı şüpheli bulunmaktadır.

Ukrayna'da Eski Enerji Bakanı Üzerine Yolsuzluk Soruşturması

Ukrayna hükümeti, eski enerji bakanı Herman Haluşçenko'nun, devletin nükleer enerji şirketi Energoatom'a yönelik yürütülen bir yolsuzluk soruşturması çerçevesinde kara para aklama ve suç örgütüne katılma suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAPO) tarafından yapılan ortak açıklamada, "Midas" adı verilen soruşturmanın kapsamının genişletildiği belirtildi.

Haluşçenko'ya Yöneltilen Suçlamalar

Açıklamada, 2021-2025 yılları arasında enerji bakanlığı görevini üstlenen Haluşçenko'nun kara para aklama ve suç örgütüne katılma faaliyetlerine dahil olduğu ifade edildi.

Soruşturma çerçevesinde, suç örgütünün Şubat 2021'de Anguilla adasında bir yatırım fonu kurmasına yardımcı olduğu kaydedildi. Bu fonun hedefinin yaklaşık 118 milyon euro yatırım toplamak olduğu ve Haluşçenko'nun ailesinin de bu yatırımcılar arasında yer aldığı bildirildi.

[enews-info]Haluşçenko'nun ailesinin hesaplarına 8.8 milyon eurodan fazla para aktarıldığı iddia ediliyor.[/enews-info]

NABU'nun raporuna göre, Haluşçenko'nun ailesine ait hesaplara 8.8 milyon eurodan fazla para transfer edildiği öne sürüldü. Ayrıca, 1.3 milyon İsviçre frangı ve 2.4 milyon euro miktarında nakdin doğrudan aile üyelerine ulaştığı iddia edildi. Bu paranın bir kısmının çocukların İsviçre'deki eğitim masraflarında, bir kısmının ise eski eşinin hesaplarına yatırıldığı öne sürüldü.

Yetkililer, paranın çeşitli yollarla, özellikle kripto para işlemleri ve fon yatırımları aracılığıyla aklandığını belirtti. Haluşçenko ise bu suçlamalar hakkında henüz bir kamuya açık açıklama yapmadı.

Soruşturmadaki Son Durumlar

Haluşçenko'nun adı, Energoatom etrafındaki yolsuzluk soruşturmasında daha önce de gündeme gelmişti. Soruşturmada 8 başka şüpheli daha bulunuyor.

Soruşturma çerçevesinde, Timur Mindich isimli iş insanının suç örgütünün lideri olduğu iddia ediliyor. Mindich’in, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’e yakın bir kişi olduğu ifade ediliyor.

[enews-warning]Haluşçenko, pazar günü sınırı geçmeye çalışırken gözaltına alındı.[/enews-warning]

NABU, Haluşçenko'nun pazar günü sınırdan geçmeye çalışırken yakalandığını açıkladı. Ukrayna medyası, eski bakanın trenden indirilerek Kiev'e götürüldüğünü bildirdi.

Yolsuzlukla mücadele bürosu, suç örgütünün Energoatom ihalelerini kazanan şirketlerden sözleşme bedellerinin yüzde 10 ila 15'i oranında rüşvet topladığını öne sürüyor. NABU, yaklaşık 100 milyon doların aklandığını ileri sürdü.

Yetkililer, yıllık geliri 4 milyar euroyu aşan bir stratejik şirketin, resmi yetkisi olmayan kişiler tarafından yönetildiğini iddia etti.

Ayrıca, enerji altyapısına yönelik Rus saldırıları sonrasında milyonlarca Ukraynalının elektrik kesintileri yaşadığı bir dönemde, savunma projelerinden yasa dışı kazanç sağlandığı iddia ediliyor.

NABU, soruşturmanın devam ettiğini ve 15 ülke ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını açıkladı.