Kapalıçarşı Operasyonunda Milyar Dolarlık Kripto Para Akışı Tespit Edildi

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey'in çalıntı malların gizli bir şirkete transferiyle ilgili yargı süreci devam ediyor.

Kapalıçarşı'daki Operasyonlar Gündemde

Kapalıçarşı, son günlerde yürütülen operasyonlar nedeniyle kamuoyunun dikkatini çekmiş durumda. Bu süreçte öne çıkan isimlerden biri, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Fayik Özbey oldu.

Özbey, “örgüt lideri” suçlamasıyla adli kontrol altında serbest bırakılmasının ardından, bu davada önemli bir rol üstleniyor. Kısa Dalga muhabiri Canan Çoşkun, konuya dair çarpıcı bilgiler paylaştı.

Soruşturmanın Detayları

Yapılan incelemeler sonucunda, uluslararası boyutlara ulaşan bir yapı ortaya kondu. Kapalıçarşı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetki alanında olmasına rağmen, soruşturmanın Ankara'da başlamasının sebebi olarak görevsizlik kararı gösterildi.

[enews-info]Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede toplam 27 müşteki yer almakta.[/enews-info]

İddianamede, 61 şüpheli “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi veya yayılması”, “banka ya da kredi kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “bilişim sistemleri aracılığıyla hırsızlık”, “kamu görevlisi ya da banka, sigorta, kredi kuruluşlarının çalışanı olarak tanıtma suretiyle dolandırıcılık”, “şantaj”, “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarıyla yargılanmakta.

Öne Çıkan İsimler

Bu davada dikkat çeken isimlerden biri, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Icrypex kripto şirketinin sahibi Gökalp İçer. 2020-2023 yıllarını kapsayan davanın uluslararası boyutları arasında, sanıklar arasında yer alan Çin vatandaşı Bing Bing Chen de dikkat çekiyor. 16 Haziran 2023 tarihinde Ankara'da savcılığa ifade verdikten sonra, bir tutanak tutulmuş ve savcının yanından ayrıldıktan sonra cep telefonuyla birini arayarak "Merak etmeyin çok fazla bir şey anlatmadım" şeklinde konuştuğu belirtiliyor.

Bilirkişi raporları, dolandırıcılığın Türkiye'deki kripto borsaları ve belirli şahıslar aracılığıyla gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor. Raporlara göre, suçla bağlantılı kripto varlıklar bir zincir halinde şüphelilere ait cüzdanlara yönlendirilmiş.

Kripto Varlıkların Değeri

Dubai dahil olmak üzere diğer uluslararası suç örgütleriyle bağlantılı olduğu ifade edilen kripto varlık değerlerinin toplamı oldukça dikkat çekici. Yaklaşık 1 milyar 680 milyon dolar tutarında para, 19 kişi ve 2 yazılım şirketine 54 cüzdan aracılığıyla aktarılmış. Bu transferlerin, borsaların risk sistemlerine takılmamak için “yüzlerce küçük işleme bölündüğü” tespit edilmiştir.

[enews-warning]Suç gelirlerinin izini sürmek, mağdur Rakesh Sharma’nın paralarının altı cüzdana, Nivedita Kaul’un ise 14 farklı cüzdana dağıtıldığını ortaya çıkardı.[/enews-warning]

Fransız tekniker Besson’un gönderdiği kripto varlıklar, zincir işlemler sonrasında Hotto Yazılım’ın Icrypex cüzdanına çekilmiş ve ardından Türk lirasına çevrilerek şirketin banka hesabına aktarılmış.

Soruşturma sürecinde bazı sanıklar, cüzdanlarına gelen kripto varlıkları Kapalıçarşı'daki Coinvest dükkanı aracılığıyla aldıklarını belirtirken, yargılama aşamasında al-sat işlemleri yaparak bu varlıklara sahip olduklarını iddia etti.

Ayrıca, sanık avukatlarının yabancı uyruklu müştekilerin avukatları hakkında “soruşturma savcısıyla organize hareket ettikleri” iddiasıyla yaptıkları suç duyurusu, dosyada tartışmalı konular arasında yer alıyor.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.