Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yapılan operasyonlar sonucunda 20 kişi gözaltına alındı ve 11 araç, 8 ev ile 67 tarla ve arsa dahil toplam 75 mülk üzerinde işlem gerçekleştirildi.

Mali Suçlarla Mücadelede Önemli Gelişmeler

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, gerçekleştirdikleri araştırmalar neticesinde, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB Payfix ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten gruplara finansal destek sağladığına dair güçlü şüpheler tespit etti.

[enews-info]Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik önemli bulgular elde edildi.[/enews-info]

Soruşturma çerçevesinde hazırlanan belgelerde, bu finansal altyapının sağladığı gelirlerin paravan şirketler aracılığıyla ve karmaşık para transfer yöntemleri kullanılarak finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi. Yetkililer, bu yöntemlerin suç gelirlerinin aklanmasını amaçladığını düşündüklerini ifade etti.

İlgili Gelir ve İşlem Hacimleri

MASAK’ın raporuna göre, “İGaming” şirketinin BTK tarafından engellenen 40 farklı yasa dışı bahis sitesi için altyapı sağladığı ve bu faaliyetlerden aylık ortalama 1 milyar dolar gelir elde edildiği saptandı. Elde edilen gelirlerin, “Paymix” sistemi aracılığıyla yurtdışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi.

[enews-warning]Raporlarda, şüphelilerin 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde toplam 26 milyar 532 milyon TL işlem hacmine ulaştıkları bilgisi yer aldı.[/enews-warning]

Bu soruşturma çerçevesinde, İstanbul merkezli olarak 9 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler neticesinde 11 araca, 8 konuta ve 67 tarla ile arsa dahil olmak üzere toplam 75 gayrimenkule el konuldu. Ayrıca, 30 şüpheliye ait 550 banka ve kripto para hesabı da bloke edildi.