Altın ve kıymetli maden ticaretinde yasa dışı işlemler yaparak yaklaşık 100 milyar liralık kamu zararına neden oldukları iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 21 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler, aldıkları döviz teşviklerini kullanarak yasa dışı yöntemlerle altın levha olarak beyan edilen bazı eşyaları pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirerek teslim etmiş ve bu şekilde haksız kazanç sağlayarak kamu zararına sebep olmuşlardır.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verilmiş, bunlardan 21’i gözaltına alınmıştır. Diğer iki kişi hakkında ise arama çalışmaları devam etmektedir. Başsavcılığın konuyla ilgili açıklamasında, örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini suiistimal eden ve altın ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapan kişilerin suç örgütüne yönelik eylemler gerçekleştirdiği belirtilmektedir.
Şüphelilerin yetkilisi olduğu şirketler tarafından 09.01.2023 – 10.12.2024 tarihleri arasında ‘Dahilde İşleme Rejimi’ kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen, bu malların büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca şirket yetkililerinin sahte ve yanıltıcı belgeler kullanarak altın levha olarak beyan edilen eşyaları pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirerek teslim ettikleri ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri de suçlamalar arasındadır.
Bu suç örgütüne karşı yapılan operasyon kapsamında, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Üye Olma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık, 1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet, 4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarından toplam 23 şüpheliye yönelik olarak 18 Kasım 2025 tarihinde eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verilmiştir.
Bu süreçte 21 şüpheli gözaltına alınmış olup, diğer 2 şüpheli hakkında ise arama ve yakalama işlemleri devam etmektedir. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, söz konusu suç örgütünün yasa dışı fajansliyetlerinin detaylarını ortaya koymaktadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu soruşturmanın başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için gerekli adımların atılacağını belirtmiştir.