İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde yürütülen soruşturmaların kapsamı oldukça geniş bir hal aldı. Verilen kararlar İstanbul’da alınmakta olsa da, sonuçları artık birçok ülkede yüz milyonlarca euro ve dolara el konulan uluslararası yargı süreçlerine dönüşüyor.
Savcılığın dün açıkladığı el koyma kararı, kara para aklama ve bahis soruşturmalarının Brezilya, Malta, Gürcistan ve Dubai gibi birçok ülkedeki sonuçlarını gözler önüne serdi.
Şeref Yazıcı’nın malvarlığına, ayrıca dijital cüzdanlarındaki 500 milyon dolara el konuldu. Peki, bu Şeref Yazıcı kimdir? Kısa bir yanıt vermek gerekirse; savcılığın dijital cüzdanlarındaki 460 milyon euro yasa dışı bahis parasına el koyduğu, dünya genelinde tanınan bahis baronlarından Veysel Şahin’in en yakın adamıdır.
Savcılık, Veysel Şahin ve Şeref Yazıcı arasındaki ilişkiye dair önemli bilgilere ulaştı. İkili tarafından Türkiye üzerinden gerçekleştirilen kara para aklama şebekesi tamamen deşifre oldu.
Veysel Şahin’in uzun yıllardır bir avukat aracılığıyla Şeref Yazıcı ile geliştirdiği kasa sistemi, artık soruşturma sürecinde büyük bir patlama yaşadı. El konulan devasa meblağlar, bu durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Sadece bir haftada dijital hesaplara 1 milyar dolar el konulması, durumu net bir şekilde ortaya koyuyor.
Şeref Yazıcı’nın Veysel Şahin’in avukatı aracılığıyla yürüttüğü sistem, yurtdışındaki bir oyun şirketine ve o şirket bünyesinde faaliyet gösteren yasa dışı bahis sitelerine dayanıyor. Merkez ofisi Dubai’de bulunan bu yapının sunucu sistemleri dünyanın çeşitli yerlerinde yer almakta. Paranın aktarıldığı dijital hesaplar ise farklı ülkelerde konumlanmış durumda. Bu, tipik bir kara para aklama şemasını oluşturuyor.
Şeref Yazıcı’nın ayrıca belirli döviz büroları aracılığıyla yürüttüğü başka bir sistem daha bulunuyor. Bu sistemin detaylarına yazının ilerleyen bölümlerinde değineceğiz. Ancak, devletin kara paracılarla ilgili ciddi bir mesafe katettiği açıkça görülüyor.
Savcıların hedef aldığı bu kirli yapı, kumar ve bahis şebekelerinin uzun yıllardır sistemin boşluklarından nasıl faydalandığını ortaya koyuyor. Kumar üzerinden toplum düzenini tehdit eden bu faaliyetler, devletin istikrarını hedef alıyor.
Başta yasa dışı bahis parası kazananlar olmak üzere, tüm kara paracıların hedefinin; devasa suç gelirleri ile devleti zayıflatmak olduğuna dair güçlü deliller mevcut. Amaçları sadece kara parayı elde etmek değil, aynı zamanda bu boyuttaki kirli parayla sistemi ele geçirmek ve ülkeyi yolsuzluk içinde bir kumar devletine dönüştürmek.
Devlet, suç parasıyla sistemde zafiyet yaratmaya çalışanlara yaptıklarının bedelini ödettiriyor. Türkiye, bahis baronlarının yıllardır yararlandığı açıklar nedeniyle büyük bedeller ödedi. Zamanın akışı bu açıdan tersine dönmekte.
İllegal bahisten elde edilen paranın 39 günde nasıl yurtdışına çıkarıldığını gösteren bir örnek, soruşturma dosyalarında mevcut. İlgili bilgilere göre, illegal bahisçiler birçok farklı hesaptan küçük miktarlar halinde bir tek hesap sahibinin IBAN hesabına para transferi yapmaya başlıyorlar. Bu işlemler tam 39 gün sürmekte.
Bu süreçte belirli günlerde hesaba ikişer milyonluk transferler yapılınca, MASAK’ın dikkatini çekiyor. Ancak, bu şüpheli para transferleri, paranın başka bir ülkeye gönderilme aşamasına geçildiğinde belirgin hale geliyor.
Bahis parasının toplandığı hesap, devletin ilgili birimleri tarafından 45’inci günde kapatılıyor. Ancak kapatıldığında, hesabın çoktan boşaltıldığı görülüyor. 39 gün süren bu işlem, normal banka hesapları kullanılarak yürütüldüğü için sistemdeki boşluklar nedeniyle fark edilemedi. Devlet, bu açıklar üzerine çalışmaya başladı.
Örneğin, bir bahis sitesi yurt içinde, özellikle İstanbul’da her gün sistematik şekilde hesap kiralama faaliyetleri yürütüyor. Bunun için her mahallede örgütlenmiş geniş bir yapı mevcut. Son günlerde yapılan bir soruşturmada, yaklaşık 24 bin kara para ve illegal bahis parası için kullanılan hesap tespit edildi. Bu hesaplardan her gün sistematik olarak para transferi gerçekleştiriliyordu.
24 bin hesaptan 274 hesaba yapılan transferler kimse tarafından fark edilmedi. O 274 hesap, sadece 5 kişinin hesabına para gönderiyordu. Bu kişiler arasında Mehmet E. O., Murat D., Aylan G., Sadık Y. ve Osman G. yer almakta. Bu 5 kişinin hesabında toplanan miktar 1 milyar 367 milyon 814 bin TL’ydi. Papara soruşturmasında bu ekibin dahil olduğu kirli para çarkı, 5 yılda suçtan 12 milyar 879 milyon 558 bin lira kazandı. Yanlış okumadınız, neredeyse 13 milyar.
Yaklaşık 13 milyarlık para trafiğine dahil olan 24 binden fazla hesaptan sadece 2988’i İstanbul’da yer alıyordu. Geri kalanları ise 80 ilde açılan hesaplar. Peki, bu 5 kişi o parayı nasıl yurtdışına çıkardı? Parayı kendi kripto hesaplarına aktardılar. Ayrıca önemli bir kısmını, Kapalıçarşı’daki döviz büroları aracılığıyla yurtdışına çıkardıkları tahmin ediliyor.
Devletin kara para soruşturmalarına başlamadan önce sistemdeki açıklar şu şekildeydi:
Devlet, sistemdeki bu zafiyetleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in liderliğindeki savcı ekibi ile düzeltmeye başladı.
Merkez Bankası, bankalardaki hesaplar için adres ve kimlik tespitlerine yönelik denetim raporu sundu. Dijital teknolojinin etkinliği artırıldı. NFC kullanımı zorunlu hale getirildi. Şüpheli hesaplara müdahale süresi azaltıldı. Önleyici takip sistemleri geliştirildi. Geliriyle uyumsuz para transferleri yapan hesaplar dikkatle incelenmeye alındı.
Devleti zayıflatmaya çalışan bu yapılar tarafından yaratılan tahribat karşısında alınan mesafe önemli. Ancak, illegal bahisten elde edilen yüksek miktardaki paranın yurtdışına çıkarılmasına neden olan boşlukların hala doldurulması gerektiği unutulmamalıdır.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bahis baronu Veysel Şahin’in adamı ve sırdaşı Şeref Yazıcı’nın tüm malvarlığına ve 500 milyon dolarlık dijital parasına el koymasını yukarıdaki çerçeveden değerlendirmek gerekir.
Kara paranın gücü ile devleti ele geçirmeye yönelik faaliyetler yürütenler için zor günler başlamış durumda. Savcıların, birbirine bağlı uyuşturucu, yasa dışı bahis ve kara paracı gruplara karşı yürüttüğü soruşturmalar, sisteme sinsi yöntemlerle saldıran yapılara karşı önemli bir eşikten geçildiğini gösteriyor.
Yeni nesil 15 Temmuz arayışında olanlar, uluslararası casusluk şebekelerinin desteğiyle, yaklaşık 10 yıldır kara paracıları büyük bir fırsat olarak değerlendiriyor ve bu durumu sürdürmeye devam ediyorlar.
Amaçları; siyaseti yönlendirmek, medya kurmak, bu yolla yargıyı ve bürokrasiyi ele geçirmek, sistemi zayıflatmak ve nihayetinde devleti kontrol altına almaktır. Kara paracıların akıl hocalarıyla birlikte hedefi, suç gelirini; sessiz ve derinden yeni nesil darbe için mermi, tank, uçak gibi kullanmaktır.
Devletin yeni nesil darbe peşinde koşan bu uluslararası kara para şebekesi ve işbirlikçilerine karşı kat ettiği yolun büyük sonuçları olacağını hep birlikte göreceğiz.
*Fotoğraftaki kişi: Veysel Şahin