Soruşturma süreci çerçevesinde; Kuzey Kıbrıs kökenli girişimci Avukat Seyhan İbrahim Yıldırım, şirketin kurucuları arasında yer almakta ve en büyük hissesine sahiptir. Şirket yetkililerinin mal varlıklarına el konulmuştur. Önceden inşaat sektöründe faaliyet gösteren Yıldırım, 2019 yılında finans teknolojileri alanına adım atmış ve o yıl birçok şirket gibi sanal pos ağı kurmuştur.
Şirketin işlem hacmi ise henüz bilinmemektedir. Soruşturma dosyasında, Papel Elektronik Para bünyesinde çalışan yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri uzmanları ve proje yöneticilerinin de sürece aktif bir şekilde katıldığı tespit edilmiştir. Bu kişilerin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesi amacıyla gerekli teknik altyapıyı sağladıkları ifade edilmektedir.
Yapılan habere göre; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’un yanı sıra Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlemiştir. Şüphelilerin ikametgahlarında aramalar gerçekleştirilmiş ve çok sayıda dijital materyal ile belgeye el konulmuştur.
Gözaltına alınan şüphelilerin örgüt içindeki pozisyonları, dijital kanıtlar ve suçtan elde edilen gelirlerin izlenmesine yönelik incelemelerin devam ettiği bildirilmiştir.