İstanbul’da, bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine alan ve yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cajanszlarında hayali işlemler karşılığında kullanan ve bu şekilde 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde eden 48 şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 33’ü tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun Fatih Laleli’deki bir şirket ve şahıslara yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, “terörizmin finansmanının önlenmesi”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 28. maddesine muhalefet” suçlarından gözaltına alınan 48 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen tüm şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma savcılığı, ifadesini aldığı 48 şüpheliden 33’ünü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdi. Hakimlik, 33 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.
Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda, MASAK ve BDDK raporları ile gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri, kamera kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda 60 şüphelinin, başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldığı belirlendi. Şüpheliler, yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cajanszlarında hayali işlemler karşılığında kullanarak, 47 milyar liradan fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde etti. Bu suç gelirleri, fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt gibi yollarla ticari bir fajansliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilerek, çeşitli yöntemlerle aklanmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmiş ve 48 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ayrıca, savcılığın talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliği tarafından 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına da el konulmuştu.
