İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” ve “nitelikli dolandırıcılık” soruşturması kapsamında 10 şüpheli tutuklandı.
Soruşturmanın Detayları
Kapalıçarşı’daki değerli madenler ve döviz alım satımı faaliyetleriyle ilgilenen 8 ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığıyla suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Söz konusu gelirlerin, suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar faaliyetlerinden elde edildiği belirtildi.
Gözaltılar ve Tutuklamalar
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ilde Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.’nün de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 3 zanlının daha yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 40’a ulaştı.
Savcılık, ifadeleri tamamlanan 40 şüpheliden 20’si için tutuklama, diğer 20’si için ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 40 şüpheliden 10’u “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklandı. Diğer 30 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
9 Milyar Liralık Kara Para Aklama
Teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen bulgulara göre, toplamda 9 milyar lira değerinde yasa dışı paranın dolaşıma girdiği tespit edildi. Bu büyük çapta kara para aklama faaliyetleri, finansal sistemde önemli riskler oluşturdu.
Soruşturma Devam Ediyor
Yetkililer, soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiğini ve yeni tutuklamaların olabileceğini belirtti. Bu büyük operasyon, özellikle finansal suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
