İddianameye göre, Thuy, 2014 yılında tanıdıkları aracılığıyla komisyon elde etmek amacıyla yönettiği döner tasarruf ve kredi birliğine (ROSCA) pek çok kişiyi davet etti. Masraflarını ve borç ödemelerini karşılayacak yeterli parası bulunmadığı için, ROSCA fonlarının toplama zamanı geldiğinde, bazı üyelerin oy vermemesi durumunu kullanarak, bu kişilerin isimlerini keyfi bir şekilde kullanıp ROSCA fonlarını topladı ve böylece üyelerin paralarını zimmetine geçirdi.
Dolandırıcılık Faaliyetleri
Mart-Aralık 2022 tarihleri arasında Thuy, 25 Mart 2022'de başlatılan ve kendisi tarafından yönetilen döner tasarruf planında üyelerin isimlerini keyfi olarak kullanarak planın 7 hissesini ele geçirerek dolandırıcılık gerçekleştirdi. Bu yöntemle Thuy, toplamda 363 milyon VND'den fazla parayı zimmetine almayı başardı ve 4 sahte hisse satarak 3 üyeden yaklaşık 468 milyon VND dolandırdı.
Sonuç
Thuy'un gerçekleştirdiği bu dolandırıcılık faaliyetleri, yasalar çerçevesinde ciddi bir suç olarak değerlendirilmektedir. Bu tür eylemler, toplumda güvenin sarsılmasına neden olmakta ve bireylerin mali durumunu ciddi şekilde tehdit etmektedir.
