Kripto varlık alım satım platformu COINO AŞ üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor ve bu kapsamda 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolleri yapılarak İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan 11 şüpheli tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 12 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Başsavcılığın açıklamasına göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ’nin hesaplarında yapılan incelemeler sonucunda çarpıcı verilere ulaşıldı. Şirketin hesaplarında 2024 yılı temmuz-aralık döneminde 211 milyon 563 bin 563 lira, 2025 yılı ocak-mayıs döneminde ise 11 milyar 948 milyon 942 bin 887 lira para girişi yapıldığı belirlendi. Ayrıca, şirket hesaplarından toplamda 12 milyar 350 milyon 393 bin 826 liranın farklı kaynaklara gönderildiği, bunun 282 milyon 923 bin 646 lirasının gerçek kişi hesaplarına, kalan miktarın ise yurt dışı kaynaklı kripto varlık sağlayıcı platformlara gönderildiği tespit edildi.
Açıklamada, yapılan analizler sonucunda şirketin kripto hareketlerine ilişkin detaylı verilerin incelendiği ve toplamda 769 milyon 786 bin 12 USDT kripto varlık girişi ve 769 milyon 446 bin 673 USDT kripto varlık çıkışı yapıldığı belirtildi. Ayrıca, 330 milyon 777 bin 643 USDT tutarında kripto çekme işleminin hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı ortaya çıkarıldı.
Şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645’i hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar yönünden bilgi bulunduğu belirtildi. Ayrıca, 172 kişi hakkında bu suçlardan soruşturma ve kovuşturma yapıldığı ifade edildi. Şirket hesabına para gönderen gerçek ve tüzel kişiler hakkında da benzer suçlar yönünden soruşturma ve kovuşturmaların bulunduğu vurgulandı.
Başsavcılığın açıklamasında, suç gelirlerinin kripto varlığa dönüştürülerek yurt dışında bulunan kripto varlık sağlayıcı platformlara aktarıldığı belirtildi. Toplam değeri 637 milyon lira olan 10 araç, 7 taşınmaz ve 16 şirkete el konulduğu açıklandı. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak amacıyla yapılan bu işlemler sonucunda 22 şüphelinin tespit edildiği ifade edildi. Operasyon kapsamında 17 zanlının gözaltına alındığı ve suç gelirlerinin aklanmasında aracı olarak kullanılan şirket ve varlıklara el konulduğu belirtildi.