Adana Merkezli Panel Soruşturmasında 100 Milyarlık Kara Para Ağı: WOLF ve PEP Sistemi Deşifre Edildi

Adana merkezli “Panel” soruşturmasında, Selahattin Akın Uzun liderliğindeki suç örgütünün yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık gelirlerini karmaşık finansal yöntemlerle akladığı belirlendi. Dosyada, Uzun’un örgüt içinde “WOLF” kod adıyla anıldığı, “Akın Abi” olarak nihai karar verici konumunda bulunduğu ve kâr paylaşımında yüzde 70 pay aldığı ortaya çıktı. Örgütün finansal işlemleri elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, banka hesapları, kripto varlık altyapıları, döviz büroları ve kuyumcular üzerinden yürütüldü.

Dosyada dikkat çeken bir diğer unsur, “PEP” adı verilen paravan elektronik para sistemi oldu. Örgüt, ekonomik yeterliliği olmayan kişilerin adına şirketler ve hesaplar açtırarak suç gelirlerini bu hesaplar üzerinden dolaştırdı. Ayrıca Kapalı Çarşı hattı üzerinden yüksek miktarda nakit çevrimi yapıldı ve paralar kurye sistemiyle örgüt liderine ulaştırıldı. MASAK raporlarına göre örgütün yıllık işlem hacmi milyarlarca TL’ye ulaşırken, tek günlerde 2 milyon TL civarında net kazanç elde edildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 161 kişi gözaltına alınmış ve 135 şüpheli tutuklanmıştı. Dosya, örgütün Türkiye’deki yasa dışı bahis ve dolandırıcılık yapılanmalarına finansal altyapı sağladığını, uluslararası bağlantılar kurduğunu ve teknik-finansal organizasyon kabiliyeti yüksek çok katmanlı bir suç şebekesi olduğunu ortaya koydu.