ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu-Kudüs Gücü ile bağlantılı finansal işlemlere aracılık ettiği iddiasıyla Türkiye merkezli Golden Global Bank ve bazı iştiraklerini yaptırım listesine aldı. Banka yönetimi ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek hukuki girişimlerde bulunacağını açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), 4 Eylül 2026 tarihinde İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında yeni bir karar açıkladı.
Kararda, Golden Global Bank’ın İran Devrim Muhafızları Ordusu-Kudüs Gücü için on milyonlarca dolarlık finansal işlemin gerçekleştirilmesini kolaylaştırdığı öne sürüldü.
ABD makamları, bankanın İran bağlantılı fonların uluslararası finans sistemi üzerinden aktarılmasına yönelik muhabir bankacılık hizmetleri sunduğunu iddia etti.
OFAC tarafından yapılan açıklamada, Golden Global Bank’ın İran tarafından elde edilen petrol gelirlerinin Çin’den Türkiye’ye aktarılması ve ardından bu varlıkların nakit ya da altına dönüştürülmesine yönelik işlemlerde rol aldığı ileri sürüldü.
Yaptırım kararı kapsamında İstanbul merkezli Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. ile Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. de listeye dahil edildi.
Kararla birlikte söz konusu kuruluşların ABD'deki mal varlıklarının bloke edilmesi öngörülürken, bu şirketlerle belirli finansal işlemler gerçekleştiren yabancı kuruluşların da ikincil yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtildi.
Golden Global Bank, ABD'nin kararının ardından yazılı bir açıklama yayımlayarak suçlamaları reddetti.
Banka, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan alınan izin doğrultusunda 1 Haziran 2020 tarihinde faaliyetlerine başladığını belirtti.
Açıklamada, bankanın kuruluşundan bu yana ulusal ve uluslararası bankacılık kurallarına, uygulamalarına ve uyum yükümlülüklerine uygun hareket ettiği ifade edildi.
Golden Global Bank açıklamasında, ABD kararında adı geçen ve işlemlerine aracılık edildiği ileri sürülen kişi ve kuruluşların bankanın müşterileri olmadığı vurgulandı.
Banka yönetimi, söz konusu kişi ve kurumlarla doğrudan veya dolaylı herhangi bir iş ya da işlem gerçekleştirilmediğini savundu.
Açıklamada ayrıca bankanın bugüne kadar gerçekleştirilen iç ve dış denetimlerden sorunsuz şekilde geçtiği belirtildi.
Golden Global Bank, ABD'nin yaptırım kararına karşı ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde tüm itiraz ve hukuki başvuru haklarının kullanılacağını duyurdu.
Banka yönetimi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek karara karşı en kısa sürede gerekli hukuki adımların atılacağını açıkladı.
Açıklamada ayrıca bankanın tüm paydaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirebilecek mali güce ve iradeye sahip olduğu ifade edildi.